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Optimisation fiscale ?

Question postée dans le thème Fiscalité Personnelle sur le forum Finances, Fiscalité et Assurance.

  1. #1
    Membre
    Ancienneté
    mai 2018
    Messages
    3
    Bonsoir !

    Une entreprise m'a contacté pour que je participe à leur optimisation fiscale. D'après eux, ils envoient de l'argent à des particuliers, pour payer moins d'IS et créer + de liquidités. Ils envoient entre 2000/4000e /mois, et nous gardons 25%, on leurs renvoient donc leur part. Ils demandent un rib, et le comptable nous appelle pour vérifier notre identité.

    J'aurais voulu savoir si, l'optimisation fiscale existe réellement et si c'est autorisé de le faire avec des particuliers, ces mêmes particuliers risques -t-ils des ennuies ?

    Je n'arrive pas à trouver la faille ou l'arnaque, sachant que l'argent est censé m'être envoyé. Je pense que l'arnaque si il y en à une ne peut être que juridique.

    Des avis ? Merci !

  2. #2
    Pilier Sénior
    Ancienneté
    avril 2014
    Messages
    18 425
    Bonjour
    ils envoient de l'argent à des particuliers, pour payer moins d'IS et créer + de liquidités. Ils envoient entre 2000/4000e /mois, et nous gardons 25%, on leurs renvoient donc leur part. Ils demandent un rib, et le comptable nous appelle pour vérifier notre identité.
    L'argent va ou, qui fait quoi avec, quelles sont les garanties sur l'entreprise (avez vous été voir son SIRET, son activité, ses résultats, et son autorisation pour la commercialisation de produits financiers?)


    Le mécanisme d'une possible arnaque, ce n'est pas a proprement parler une question juridique.

  3. #3
    Pilier Cadet
    Ancienneté
    août 2015
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    661
    bonjour ,cela ressemble à une arnaque au travail:le "patron" envoie un chèque en bois de 1000 euros à l'employé qui devra à son tour renvoyer au "patron" 750 euros pour divers frais/assurance.....frais qui auraient pu être déduits des 1000 euros dés le départ et "l'employé " se trouve délesté de son argent.....

  4. #4
    Membre
    Ancienneté
    mai 2018
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    3
    Citation Envoyé par ribould Voir le message
    BonjourL'argent va ou, qui fait quoi avec, quelles sont les garanties sur l'entreprise (avez vous été voir son SIRET, son activité, ses résultats, et son autorisation pour la commercialisation de produits financiers?)


    Le mécanisme d'une possible arnaque, ce n'est pas a proprement parler une question juridique.
    Je viens de lui demander le SIRET.

    Mais sinon pour le reste, je ne suis pas employé de l'entreprise, et ce n'est pas un chèque mais un virement qu'ils sont censés m'envoyer, par conséquent il ne peut pas être "en bois" ? C'est pour ça que je ne trouve pas la faille

  5. #5
    Pilier Cadet
    Ancienneté
    août 2015
    Messages
    661
    bonjour le virement ne va pas être mis en cause c'est le chèque que va déposer la personne sur un compte A avec lequel il va faire un virement vers votre compte B à vous qui sera en bois ou volé ... enfin rien dessus..... avec les délais bancaires votre banque /l'autre banque ne sera pas informée que ce chèque est en bois ou volé avant plusieurs jours ...vous ,rassuré ,vous aurez déjà renvoyé l'argent demandé,votre argent à la personne.... l'histoire du comptable qui va vous contacter me fait penser à des techniques d'arnaques africaines......de plus une entreprise ayant beaucoup d'argent n'a pas les moyens d'optimiser sa fiscalité? à quoi il sert le comptable? l'entreprise a besoin de particuliers?comment vous a t on contacté?
    je suis parano dés qu'il s'agit de consommation en général et de gain facile ....soyez vigilent et surtout tenez nous au courant
    Dernière modification par jodelariege ; 13/05/2018 à 15h57.

  6. #6
    Membre
    Ancienneté
    mai 2018
    Messages
    3
    Oui ça me semble beaucoup trop simple, c'est pour cela que je me permet de demander des informations.
    J'ai le SIRET :[**********]
    Mais théoriquement même si le chèque déposé pour le virement est en bois, je ne suis pas censé avoir de problème avec ma banque ? Mais la personne qui à fait le virement ?
    Dernière modification par Modérateur 10 ; 13/05/2018 à 16h24. Motif: Anonymisation

  7. #7
    Pilier Junior
    Ancienneté
    juillet 2017
    Messages
    2 659
    Bonjour,
    C'est vraisemblablement une arnaque. Elle est un peu plus élaborée que la classique "arnaque africaine" mais dans le même esprit.
    Ne mordez pas à l'hameçon.
    Ou alors réclamez un délai d'au moins 6 semaines pour valider les virements avant de renvoyer de l'argent ... et là pfffft l'optimisation fiscale va se transformer en fantôme !

    ---------- Message ajouté à 17h08 ---------- Précédent message à 17h05 ----------

    Citation Envoyé par ZGXCreations Voir le message
    Oui ça me semble beaucoup trop simple, c'est pour cela que je me permet de demander des informations.
    J'ai le SIRET : [**********]
    Mais théoriquement même si le chèque déposé pour le virement est en bois, je ne suis pas censé avoir de problème avec ma banque ? Mais la personne qui à fait le virement ?
    Qui vous prouve que ce SIRET n'est pas usurpé ? il existe, ok, mais qui prouve que votre interlocuteur n'est pas un usurpateur ?

    Et pour finir... contribuer à une "optimisation fiscale" ne vous pose aucun problème ? complicité de blanchiment : ça vous parle ?
    Dernière modification par Modérateur 10 ; 13/05/2018 à 16h24. Motif: Anonymisation

  8. #8
    Pilier Cadet
    Ancienneté
    août 2015
    Messages
    661
    j'ai cherché le siret sur "info greffe" et je tombe sur une activité de fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie........ c'est bien l'entreprise qui vous a contacté?

  9. #9
    Pilier Sénior
    Ancienneté
    avril 2014
    Messages
    18 425
    Si vous saviez le nombre de chequiers volés ou contrefaits...
    Pour ma part je n'accepte plus de chèque de personne que je ne connais pas ou alors avec un bon délai ou encore une petite somme.

    Vous faites comment pour vérifier la signature du chèque;
    Vous la connaissez, l'optimisation fiscale en question? Arrêtez de croire au Pere Noel en fermant les yeux sur une complicité d'arnaque....


    Il parait que Trump est allé sur Mars ce ouiquende, je le sais de source sur par une personne bien intentionnée au téléphone.




    Soit vous êtes naif, soit vous nous testez pour améliorez la présentation d vos arnaques en ayant réponses aux meilleurs questions. Dans les deux cas c'est un fil qui devrait être clos.


    Par ailleurs en publiant un SIRET vous enfreignez les règles de ce forum, que Jodelariege ferait bien aussi de respecter.....
    Dernière modification par ribould ; 13/05/2018 à 16h13.

  10. #10
    Pilier Sénior Avatar de Nedelka
    Ancienneté
    février 2006
    Localisation
    tout en haut de la carte
    Messages
    7 234
    Une boîte qui pour "optimiser" ses finances est prête à se délester de 25 % de son argent auprès d'un inconnu ? Elle est où l'optimisation si pour ça il faut payer un quart de la somme à protéger ?
    C'est évidemment une arnaque, inutile de chercher comment elle marche dans le détail.
    Les bonnes décisions sont issues de l'expérience. L'expérience est issue des mauvaises décisions. Mark Twain

  11. #11
    Pilier Cadet
    Ancienneté
    août 2015
    Messages
    661
    pardon ,effectivement j'aurais juste dû écrire de vérifier le numéro de siret ..emportée par mon élan.... vous pouvez effacer mon message ou la partie de mon message avec la description de l'entreprise .

  12. #12
    Pilier Cadet
    Ancienneté
    février 2015
    Messages
    530
    possibilité 2 : l'argent existe bien, mais sa provenance est douteuse (trafic de drogue). Vous participerez donc à un circuit de blanchiment, et je doute que la justice soit très sensible à votre histoire...

    Possibilité 3 : la destination finale de l'argent est le financement du terrorisme, ce qui est tout aussi risqué pour vous.

    Notez que ça peut être à la fois la 2 et la 3
    Dernière modification par maisonnette78 ; 13/05/2018 à 18h28.

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